Prokuratura Regionalna w Łodzi zakończyła w części śledztwo dotyczące działalności zakładu mięsnego z siedzibą w Kutnie. Do Sądu Okręgowego w Łodzi trafił właśnie akt oskarżenia przeciwko 37 osobom. Śledczy zarzucają im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy. Straty Skarbu Państwa wynikające z przestępczej działalności grupy wyniosły łącznie 233 miliony złotych.
Fikcyjne firmy, podstawione osoby i łańcuch pozorowanych usług
W toku postępowania ustalono, że zakład mięsny nie zatrudniał bezpośrednio pracowników fizycznych. Zadania na liniach produkcyjnych realizowane były przez osoby formalnie zatrudnione w zewnętrznych podmiotach tworzących łańcuch powiązanych firm zarejestrowanych na podstawione osoby, często z siedzibami w wirtualnych biurach.
Zebrane dowody wskazują, że za pomocą tych spółek wystawiano fikcyjne faktury VAT dotyczące rzekomych usług pośrednictwa pracy, szkoleń czy podwykonawstwa związanego z ubojem, rozbiorem i pakowaniem mięsa. W rzeczywistości usługi te nie były świadczone, a dokumenty służyły wyłącznie do zaniżania zobowiązań podatkowych.
Dziesiątki milionów wyłudzonych zwrotów VAT
Przestępczy proceder pozwolił na zaniżenie zobowiązań podatkowych o około 180 mln zł (VAT i CIT). Dodatkowo oskarżeni uzyskali nienależne zwroty VAT na kwotę blisko 53 mln zł. Spółki biorące udział w oszustwie nie prowadziły żadnej realnej działalności – służyły wyłącznie do generowania fikcyjnych faktur i transferu środków.
Pieniądze pochodzące z procederu trafiały na rachunki bankowe firm „słupów” i były wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy.
Akt oskarżenia na 3 tysiące stron
Wśród oskarżonych znajduje się 37 osób, w tym obywatel Włoch związany ze spółką oraz jedna z jej pracownic. Pozostali to głównie „słupy” oraz osoby odpowiedzialne za ich pozyskanie.
Zarzuty dotyczą przestępstw zagrożonych karą do 15 lat pozbawienia wolności. Sam akt oskarżenia liczy około 3 tys. stron. Sprawa jest wciąż rozwojowa – śledztwo wobec 64 kolejnych podejrzanych nadal trwa. Prokuratura zgromadziła bardzo obszerny materiał dowodowy, obejmujący blisko 1300 tomów dokumentów oraz specjalistyczne ekspertyzy.
