Zorganizowana grupa wyłudziła 7,5 mln zł VAT na handlu śrutą

Cztery osoby, które wyłudziły blisko 7,5 mln zł podatku VAT zatrzymali funkcjonariusze CBŚP z Suwałk. Według ustaleń śledczych, tworzyli oni zorganizowaną grupę przestępczą specjalizującą się w wyłudzaniu VAT i "praniu" pieniędzy. Chodziło o fikcyjny obrót śrutą sojową, rzepakową i słonecznikową.

 

\"rolnictwo,

 

Policjanci suwalskiego CBŚP wraz przedstawicielami organów podatkowych z Wrocławia ujawnili nielegalny proceder polegający na fikcyjnym obrocie śrutą sojową, rzepakową i słonecznikową oraz innymi produktami pochodzenia roślinnego. Jak ustalili śledczy, osoby zaangażowane w ten proceder oszukały Skarb Państwa na blisko 7,5 mln zł, poprzez składanie zaniżonych deklaracji podatku VAT. Ponadto, poprzez wystawianie fikcyjnych faktur, oszuści zalegalizowali około 16 mln zł.

Policjanci CBŚP zatrzymali cztery osoby  z województwa dolnośląskiego i śląskiego. Funkcjonariusze wspierani byli przez  przedstawicieli organów podatkowych z Wrocławia, którzy zabezpieczyli znaczną ilość dokumentacji finansowo-księgowej na użytek prowadzonych kontroli skarbowych wobec spółek uczestniczących w tak zwanych karuzelach podatkowych.
 
Policjanci ustalili, że w latach 2011 – 2014 członkowie grupy mogli zalegalizować ponad 16 mln zł i oszukać Skarb Państwa na blisko 7,5 mln zł niezapłaconego podatku VAT.

Mężczyznom zostały przedstawione zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach. Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani. Śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Redakcja AgroNews, fot. CBŚP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here