Wyłudzono 3 mln zł z Tarczy Finansowej. 5 osób zatrzymanych

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymały 5 osób w związku z podejrzeniem wyłudzenia blisko 3 mln zł z programu Tarczy Finansowej oraz wystawianiem nierzetelnych faktur VAT. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

Wyłudzono 3 mln zł z Tarczy Finansowej. 5 osób zatrzymanych
Wyłudzono 3 mln zł z Tarczy Finansowej. 5 osób zatrzymanych

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że w 2020 r. mazowieckie i śląskie firmy, na podstawie fałszywej dokumentacji, wyłudziły blisko 3 mln zł subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Firmy wystawiały nierzetelną dokumentację, która umożliwiła uzyskanie subwencji, wystawiały również fikcyjne faktury VAT.

Służby zatrzymały 5 osób na terenie Warszawy, Szczecina, Zawiercia, Olsztyna i Bielska-Białej.

Podejrzani usłyszeli zarzuty

Dwóch zatrzymanych usłyszało zarzuty niekorzystnego rozporządzenia mieniem Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oraz usiłowania ukrycia przestępczego pochodzenia pozyskanych w ten sposób środków. Trzech pozostałych usłyszało zarzuty wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami. Przeszukano 20 obiektów, mogących mieć związek z działalnością podmiotów gospodarczych.

Wyłudzili ponad 82 miliony złotych unijnych dotacji. Wśród zatrzymanych urzędnicy ARiMR

Sąd orzekł tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy dla dwóch podejrzanych, wobec kolejnych dwóch Prokurator zastosował nieizolacyjne środki  zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe. Dodatkowo Prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym 2,9 mln zł.

Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie ustalił, że zatrzymani za pomocą nabywanych spółek wykorzystywali sektor finansowy do wyłudzeń skarbowych. Zablokował na rachunkach bankowych ok. 2,1 mln zł. W firmach wszczęto kontrole celno-skarbowe.

Źródło: KAS

Agata Molenda
Agata Molendahttps://agronews.com.pl
Redaktor portalu agronews.com.pl. Email: a.molenda@agronews.com.pl

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Kolejne ognisko ASF w Wielkopolsce!

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 23 w 2024 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w Polsce, na podstawie wyników badań laboratoryjnych...
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics